证券代码：600863   证券简称：内蒙华电   公告编号：临 2023-020

债券代码：136918               债券简称：18 蒙电 Y2

(资料图片)

债券代码：185193               债券简称：21 蒙电 Y1

        内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

       第十届董事会第二十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

  （二）

    召开本次会议的通知及资料于 2023 年 6 月 3 日以电子邮件、

书面方式送达。

  （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 6 月 8 日形成决议。

  （四）董事 9 人，参加表决 9 人。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报

酬管理办法>的议案》。本议案尚需提请公司股东大会审议批准，股东大

会召开时间另行通知。

  公司董事会薪酬与考核委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同

意议案内容并提交董事会审议。公司独立董事审阅了该议案并发表了独

立意见，同意议案内容并提交股东大会审议。

 同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

 特此公告。

               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                     二〇二三年六月九日

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